Директор коммерческой фирмы обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет по Петербургу.
По версии следствия, Александр Булатов, вместе с соучастником Сергеем Черемухиным под руководством Элизабет Елены Фон Мессинг, с 2014 по 2015 год от имени коммерческой фирмы перечислили деньги за пределы России на общую сумму более одного миллиарда рублей под предлогом приобретения из-за границы дорогостоящего программного обеспечения, настоящая стоимость которого была завышена в сотни раз.
Ранее сообщалось о том, что в
Петербурге директор фирмы обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 1 млрд рублей.