В Петербурге сегодня утром сотрудники экономической полиции провели серию обысков у фигурантов дело оо незаконной банковской действительности. По предварительным данным, в состав организованной группы входило более 20 человек.
Как сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по городу и области, 14 ноября в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «незаконная банковская деятельность» стражи порядка провели обыски, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, печати, а также учредительные документы фиктивных фирм.
По версии следствия, в Петербурге действовала группа из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денежные средства, используя для этого счета так называемых фирм-«однодневок» и предоставляли соответствующие услуги за вознаграждение физическим и юридическим лицам.
По предварительным данным, махинации позволили злоумышленникам «заработать» более 9 млн рублей. Сейчас полиция занимается установлением всех участников преступной схемы. Несколько подозреваемых задержаны.
Напомним, ранее мы писали о том, что полиция разоблачила ОПГ из сотрудников «Сбербанка», похищавших деньги VIP-клиентов. (Светлана Дягилева, Gazeta.SPb).
VK
OK
Telegram
Дзен