Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО Коммерческий банк «Межрегиональная финансовая корпорация» ОАО «Межрегфинкомбанк» (Москва), об этом в пятницу сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. В банке назначена временная администрация.
По информации ЦБ РФ, лицензия отозвана “в связи с неисполнением ОАО «Межрегфинкомбанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора”, пишет Фонтанка.ру.
С@о второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами ОАО «Межрегфинкомбанк» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки «обналичивания» денежных средств, на сумму около 1,2 млрд рублей», — добавлено в сообщении регулятора.
VK
OK
Telegram
Дзен