Организации выдавали нелегальные займы населению, 10% из которых пришлись под материнский капитал.
За прошлый год на территории Северно-Западного федерального округа выявлено 120 нелегальных кредиторов, из которых 55% незаконно использовали в названиях своих организаций словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания». Примерно 13% «черных кредиторов» составляют индивидуальные предприниматели, сообщило СЗГУ Банка России.
Также выявлены 4 компании с признаками финансовых пирамид, незаконно привлекающие деньги граждан. На одну из них возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.
Всего в правоохранительные органы направлена информация о 158 нелегальных организациях. По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Алины Газаловой, на данный момент уже примерно в половине случаев заведены дела и виновные привлечены к ответственности.
