ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между физлицами, запрашивая данные по ним у банков, в том числе персональные данные.
Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр рассказал, что Центробанк начнет проводить мониторинг денежных переводов уже с января следующего года.
По словам источников РБК, основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Они будут использоваться для анализа рынка и формирования статистических показателей.
Планируется, что банки должны включать в отчеты информацию по переводам граждан денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, в связи с нововведением финансовая разведка получит возможность контролировать все почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей; возвращенные неиспользованные авансы за мобильную связь также в размере от 100 тысяч; ставки в азартных играх свыше 600 тысяч рублей, лизинговые операции и любые операции с наличными, превышающие 600 тысяч рублей.
