В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух строительных организаций. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 150 миллионов рублей.
По версии следствия, он использовал схему с фиктивным документооборотом и 41 фирмой-однодневкой. Обвиняемый отразил в бухгалтерской отчетности ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности с подставными компаниями, которой фактически не существовало.
В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В ходе расследования полицейские допросили свыше 30 свидетелей, в том числе проживающих в пяти других регионах. Также были проведены обыски и четыре судебных налоговых экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По ходатайству следствия на счета организаций, подконтрольных фигуранту, наложен арест на общую сумму 165 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
VK
OK
Telegram
Дзен