Сотрудники экономической полиции и следствия ГУ МВД начали обыск в петербургском филиале «Тусарбанка» на улице Красного Курсанта, 25 (Петроградский район). Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Еще 20 обысков идут в квартирах и офисах предпринимателей, заподозренных в незаконной банковской деятельности. В мероприятиях принимают участие около ста сотрудников полиции.
Сегодня утром Управление по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ и «налоговый» блок УЭБ ГУ начали масштабные мероприятия в рамках недавно возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».
Обыски проходят по 20 частным квартирам, номинальным и фактическим адресам петербургских компаний. Также сотрудники обыскивают филиал «Тусарбанка» на Петроградке. В самом «Тусарбанке» сообщают, что филиал сегодня не работает «по техническим причинам».
По имеющейся информации, оперативники ранее задержали подозреваемого в серой обнальной схеме. Это известный теневой игрок по прозвищу Саша-Волк. Более подробной информации об этом фигуранте дела пока не поступало.
Ранее мы писали про обыск банка «Легион»: причиной визита экономической полиции в кредитное учреждение стало возбужденное ранее уголовное дело о переводе денег за рубеж по подложными документам.
VK
OK
Telegram
Дзен