В Северной столице завершено расследование уголовного дела в отношении Леонида Цапу, Полины Арнаутовой и Константина Козырева, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.
Они обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, мошенники заключили договора через подконтрольные им строительные фирмы с государственными органами на выполнение работ для строительства жилых домов на территории Петербурга, Мурманска и города Сортавала в Карелии. На эти работы было перечислено более 2,5 млрд рублей. Выяснилось, что работы полностью не были выполнены, а часть суммы в размере более 200 млн рублей злоумышленники направили по поддельным документам на расчетные счета фирм- «однодневок».
Дело направлено в суда для рассмотрения по существу и вынесения обвинительного приговора.
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге полиция пресекла деятельность группы, которая занималась обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)
VK
OK
Telegram
Дзен