Петербургский правоохранители задержали предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности. Им оказался 54-летний владелец восьми частных компаний.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый был задержан в пятницу, 4 декабря. Предполагается, что преступник помогал физическим и юридическим лицам обналичивать и скрывать имеющиеся средства от налогового и финансового контроля.
Мужчина организовал преступную схему и координировал деятельность. Поддельные документы и наличные он выдавал в арендованном помещении на улице Дмитрова.
По данным полиции, с 2016 по 2017 год подозреваемый смог обналичить не менее 121 млн рублей, получив вознаграждение в размере 7,5% от общей суммы — не менее 12,8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге главврача ковид-больницы обвинили в мошенничестве из-за заправки катера.
VK
OK
Telegram
Дзен