С 10 января 2021 года в России начнут действовать поправки к «антиотмывочному» закону №115-ФЗ, которые расширяют перечень денежных операций, попадающих под контроль властей.
По словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, в связи с нововведением финансовая разведка получит возможность контролировать все почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей; возвращенные неиспользованные авансы за мобильную связь также в размере от 100 тысяч; ставки в азартных играх свыше 600 тысяч рублей, лизинговые операции и любые операции с наличными, превышающие 600 тысяч рублей.
Как рассказал эксперт агентству «Прайм», поправки затронут и сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей. Проверять будут не только покупку, но и аренду, приобретение в ипотеку и коммерческий наем жилья. Соответственно, банки, почтовые отделения, лизинговые компании, нотариусов и риэлтеров обяжут передавать сведения о финансовых операциях на указанные суммы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стали чаще приобретать особняки в Англии.
VK
OK
Telegram
Дзен