Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, ранее судимого мужчину подозревают в отмывании еще 150 млн 118 тыс. рублей, полученных преступным путем.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности.
По данным следствия, в период с августа 2006 года по сентябрь 2007 года подозреваемый перевел на расчетные счета в банке ВТБ денежные средства в размере 122 млн 733 тыс. рублей. Деньги принадлежали компании, руководитель которой пытался скрыть доход от налогового и финансового контроля.
После этого аферист совершил незаконные финансовые операции на общую сумму 150 млн 118 тыс. рублей, зачислив деньги на расчетные счета четырех организаций, управляемых им же.
Как сообщалось ранее, по той же схеме подозреваемому удалось легализовать денежные средства в размере 55 млн 313 тыс. рублей, принадлежащие другому юридическому лицу. Деньги также были зачислены на счета в ВТБ и после легализованы с целью сокрытия от налогового и финансового контроля.
Напомним, 12 июля в Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Охранное предприятие «Кордон-С», выплачивавшего сотрудникам «серую» заработную плату в целях уклонения от уплаты налогов. Общая сумма налогов, подлежавших отчислению, превысила 5 млн 500 тыс. рублей.
Выявить факты выплаты «серых» зарплат и нарушения тем самым социальных прав сотрудников охранного предприятия удалось в ходе проверки, проведенной городской прокуратурой совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД по Петербургу и Ленинградской области. В надзорном ведомстве подчеркнули, что возбужденное уголовное дело является первым производством такого рода в Петербурге.
VK
OK
Telegram
Дзен