Как сообщает АН «Оперативное прикрытие» в окружном ГУ МВД, открыв ООО «Позитив», подсудимый пригласил на работу четырех человек, не осведомленных о его преступных намерениях. По указанию Ц-ва наемные работники продавали гражданам иностранную валюту наличными за российские рубли.
Кроме того, не имея разрешения на осуществление банковских операций и регистрации на совершение банковской деятельности, Ц-в осуществлял открытие и ведение банковских счетов и производил расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам.
Извлеченный в результате преступной деятельности доход составил около 2,5 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В судебном заседании Ц-в полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Учитывая обстоятельства дела и раскаяние подсудимого, суд определил ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом 100 тысяч рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен