Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по оперативным материалам петербургского Управления ФСБ России возбуждены три уголовных дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
Уголовные дела, которые в настоящее время объединены в одно производство, возбуждены по фактам хищения более 19 миллионов денежных средств Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, сообщает пресс-служба полицейского Главка.
22 января 2013 года сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГУ МВД России в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области провели широкомасштабную операцию по пресечению деятельности участников преступной группы, причастных к хищениям выплат.
В результате по подозрению в мошенничестве была задержана супружеская пара неработающих петербуржцев: 31-летний мужчина и его 29-летняя жена.
По версии следствия, схема хищения страховых выплат была следующая. Участники преступной группы на протяжении 2012 года предоставляли в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС России заведомо ложные сведения, используя печати и учредительные документы не ведущих предпринимательской деятельности подконтрольных им организаций, зарегистрированных в качестве страхователей.
Злоумышленники изготавливали подложные документы, которые предоставляли для получения денежных средств — выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
При этом участники преступной группы оформляли трудовые договоры с беременными женщинами, которые не были осведомлены о преступной схеме, однако были заинтересованы в получении пособия по беременности и в связи с материнством.
В настоящее время следствием установлено порядка 200 таких женщин. При этом фактически беременные женщины не работали в организациях, реквизиты которых указывали при оформлении листков нетрудоспособности.
Для достоверности участники преступной группы предоставляли в Фонд социального страхования поддельные трудовые контракты, трудовые книжки, приказы о приеме работников на работу, расходные кассовые ордера, заявления о предоставлении отпусков по беременности и родам, приказы о предоставлении отпусков по беременности и родам, расчеты декретных и другие документы, предусмотренные в таких случаях законодательством.
На основании поданных в Фонд социального страхования подложных документов, оформленных на беременных женщин, на расчетные счета подконтрольных мошенникам организаций в период с 18 января по 4 декабря 2012 года с расчетного счета фонда в общей сумме было перечислено не менее 19 миллионов 722 тысяч рублей. В дальнейшем данные денежные средства перечислялись, в том числе, на личные счета, открытые участниками преступной группы.
В рамках расследования возбужденных уголовных дел в офисах структур подконтрольных участникам преступной группы проведено более десяти обысков. Изъятую документацию пришлось вывозить на нескольких «Газелях».
В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Его супруга избежала ареста в виду особых обстоятельств. Женщина воспитывает двоих малолетних детей и беременна третьим.
Обыски по данному уголовному делу продолжаются. Следствие устанавливает иных участников преступной группы и другие эпизоды их мошеннической деятельности.
VK
OK
Telegram
Дзен