Директор одной фирмы в Петербурге обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.
По версии следствия, с мая 2014 года по декабрь 2015 года гендиректор коммерческой фирмы, от имени которой совершались сделки, незаконно перевел денежные средства за пределы Российской Федерации в особо крупном размере.
Как сообщили Gazeta.SPb, от имени этой коммерческой фирмы был заключен мнимый внешнеэкономический контракт с подконтрольной компанией – нерезидентом на поставку под видом товара оптических носителей с якобы содержащимся на них дорогостоящим программным обеспечением, без намерения его фактического исполнения, с целью создания видимости внешнеэкономической деятельности и необходимости перевода денежных средств за пределы России для расчета с контрагентами.
Были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы РФ составил сумму свыше 1 млрд. 130 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге вынесен приговор по делу о разбойных нападениях с целью хищения денег частных фирм.
VK
OK
Telegram
Дзен