Доля банковских операций, вызывающих подозрения, в связи с кризисом выросла до 60 процентов с примерно 50 процентов от общего объема операций, о которых банки сообщают в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ), сообщил замглавы службы Дмитрий Скобелкин журналистам во вторник.
«Банки стараются более внимательно относиться к операциям, вызывающим подозрение. Попытки совершить отмывание средств через банки увеличились», — цитирует Скобелкина Newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».
Если раньше операции, подлежащие обязательному контролю, составляли 50 процентов информации, отправляемых в Росфинмониторинг, то сейчас их доля сократилась до 40 процентов, в то время как отслеживание операций системами внутреннего контроля банков выросло до 60 процентов. «При этом общий объем операций не изменился», — сказал Скобелкин.
По его словам, преступные группировки всегда пытались «уйти в наличные деньги» от безналичных расчетов, при этом в настоящее время они используют для этих целей не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, для которых регулятором выступает не Центральный банк. «Сейчас это стало более явно», — заметил он.
VK
OK
Telegram
Дзен