Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД пресек деятельность преступной группы, занимавшейся «обналичкой» и выводом денег за рубеж.
Как сообщили в пресс-службе департамента, в результате их деятельности безналичные средства выводились в теневой сектор экономики и могли использоваться для финансирования терроризма, пишет БИА.
Установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО «Донактивбанк» и ООО «Анталбанк», которые расположены в Ростове-на-Дону, и их московские филиалы. Руководили преступной группой, по данным милиции, председатель совета директоров «Донактивбанка» Сергей Самохвалов и председатель правления банка Ирина Карманова. В субботу они были арестованы ростовским судом.
В ходе обысков было изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, 11,5 млн. рублей и 65 тыс. долларов наличными, а также боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», его расследуют в Ростове.
«Это не первый случай, когда в Москве выявляется незаконная банковская деятельность, за которой стоят преступники из других регионов», — сообщил собеседник агентства.
Всего, по данной милиции, в результате преступной деятельности Самохвалова, Кармановой и их подельников, из России было выведено около 20 миллиардов рублей.
Деньги, выведенные из реального сектора экономики в теневую сферу, могут быть использованы для финансирования организованной преступности, экстремизма и терроризма, подчеркнули в пресс-службе ДЭБ.
VK
OK
Telegram
Дзен