Следователи ГУ МВД и ФСБ обыскали банк «Возрождение».
Как стало известно изданию «Фонтанка.ру», 11 апреля текущего года сотрудники отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и оперативники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти провели обыск в филиале банка «Возрождение» на Московском проспекте, 189.
Мероприятия при поддержке подразделения «Град» проходили с 12 дня до 20 часов. Обыск шел в рамках ранее возбужденного уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере, где по материалам следователи усматривают ущерб бюджету в десятки миллионов рублей. Преступная, по версии правоохранителей, схема касается незаконного возврата НДС.
По информации издания, по делу проходят три основных фигуранта, один из которых недавно арестован. Причем двое из них являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, на днях сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении депутата муниципального образования «Смольнинское» Сергея Савина и генерального директора ООО «ФПК «Норд-Вест» Алексея Разина, обвиняемых в мошенничестве с НДС.
По данным предварительного следствия, обвиняемые, действуя от имени ООО «Индиго», руководимого Савиным, 20 января, 20 апреля и 20 июля 2012 года представили в МИФНС России № 16 по Петербургу налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2011, 1 и 2 кварталы 2012 года, включив в них заведомо ложные сведения о суммах налога, подлежащего вычету.
В результате они незаконно приобрели право на возмещение из бюджета РФ более 9 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен