Сотрудники ГСУ и «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сегодня утром нагрянули в «Альфа-Банк» и «Промсвязьбанк». Обыски в головных офисах организаций проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность».
По имеющимся сведениям, обыски проводятся как в штаб-квартирах банков (на Фурштатской, 40 («Альфа-Банк») и Миллионой, 38 («Промсвязьбанк»), так и в частных квартирах петербургских предпринимателей, клиентов финансовых организаций.
СЮЖЕТ: ТЕЛЕКАНАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
По мнению следствия, фигуранты дела, которое было возбуждено в середине мая этого года, причастны к созданию преступной схемы по обналичиванию 2 млрд рублей.
Руководитель пресс-службы «Промсвязьбанка» Мария Дерунова подтвердила, что в банке проводится проверка, пишет «Фонтанка.ру». «Она не связана с деятельностью банка, а проводится по одному из клиентов организации», — отметила она.
Региональный директор по связям с общественностью Ирина Караиванова, представляющая «Альфа-Банк», рассказала, что по имеющейся у сотрудников финансовой организации информации, сотрудниками правоохранительных органов производятся действия по изъятию документов по счетам некоторых из клиентов банка и эти действия никак не связаны с деятельностью «Альфа-Банка».
Ранее мы писали о том, что 3 июня Василеостровский районный суд заключил под стражу совладельца банка «Фининвест» Валентина Ландграфа, подозреваемого в незаконном выводе 1 млрд рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен