Сегодня сотрудники экономической полиции Петербурга провели обыски в офисе «Турбобанка» на Большой Подьяческой, 19. По имеющимся данным, стражи порядка изучали незаконную банковскую деятельность ряда юридических лиц. Собственниками некоторых юрлиц являются работники «Турбобанка».
Обыски также были проведены в квартире председателя совета директоров «Турбобанка» Галины Степанец в Веселом Поселке и по месту жительства ее бизнес-партнера Антона Будряшкина недалеко от площади Александра Невского. Степанец и Будряшкин доставлены на допросы.
В «Турбобанке» «Фонтанке.ру» сообщили, что в их офисе не проводились никакие обыски и что сотрудники полиции к ним не приходили. На информацию о задержании главы совета директоров банка в кредитной организации отреагировали с удивлением. Связать корреспондента с Галиной Степанец не смогли.
По версии следствия, Степанец и Будряшкин с декабря 2013-го по сентябрь 2015 года зарегистрировали ООО «Уран», ООО «Каскад» и ООО «Трансбарьеркомплект», открыли этим компаниям расчетные счета в Невском банке и от имени этих юрлиц занялись незаконной (без лицензии ЦБ) банковской деятельностью.
Отметим, что 9 декабря правоохранители проводили обыски в Невском банке на Киевской улице, 5. Их интерес был сконцентрирован на деятельности нескольких клиентов, среди которых тоже было ООО «Уран». Фирмы были объединены в одну большую организацию и, по версии следствия, предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денег через указанные фирмы за 4,6% от суммы. После обысков в «Невском» были задержаны четыре человека.
Добавим, что Галина Степанец не только является председателем совета директоров «Турбобанка», но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса банка «Невский». А с мая 2009-го по декабрь 2013 года она работала вице-президентом «Мастер-банка», у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.
Напомним, в начале ноября обыски по делу о незаконном обналичивании денег проводились в «Балтинвестбанке».
VK
OK
Telegram
Дзен