Список опубликован на сайте регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе:
1. Потребительское общество «Рос-Инвест» (432072, Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, 43)
2. ООО «Взаимопомощь Курган (или Кубань)» (640000, Курган, ул. Бурова-Петрова, 60)
3. Инвестиционная компания EX INVESTMENT GROUP или «Экс Инвестмент Групп» (123242, Москва, ул. Б. Грузинская, 4–6, стр. 3)
4. ООО «Базис-Альянс» (125195, Москва, Беломорская ул., 14, корп. 2)
5. Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» (454092, Челябинск, ул. Либкнехта, 2, к. 928)
6. ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» (454038, Челябинск, Краснооктябрьская ул., 16, к. 119)
7. Thor United Corporation (США) (представительство в Москве, Грохольский пер., 28)
8. Гражданин США Роберт Флетчер
9. «Онлайн паевой инвестиционный фонд PIF HYIP»
10. ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Кватро-инвест» (Санкт-Петербург, ул. Блохина, 23А)
11. ООО «СОФТ Бизнес Консалтинг» (Москва, Хабаровская ул., 21)
12. Холдинг «РАДО-С-ГРУПП» (Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 3, оф. 604А)
13. ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ (Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 3, оф. 604А; Н. Новгород, ул. Пискунова, 27)
14. ОАО «Корпорация Ацтек» (Санкт-Петербург, Малый пр. П. С., 79, оф. 239 и Ленинградская область, Выборг, Физкультурная ул., 17А, пом. 12Н)
15. ООО «Взаимопомощь-Курган» (Ставрополь)
16. Иркутский фондовый центр (Иркутск, ул. Свердлова, 43А)
17. ООО «САН» (Санкт-Петербург, Столярный переулок, 10–12, офис 22), сообщает dp.ru.
Отметим, что печальный опыт «МММ» и «Властилины» так ничему и не научил граждан. По обнародованным в текущем месяце данным МВД, в России только с начала этого года уже обрушились 7 финансовых пирамид. Свои кровные им доверили сотни тысяч граждан,а аферисты «заработали» 32 млрд. рублей.
Отметим, что недавно ГАЗЕТА. СПб сообщала, что была ликвидирована очередная «финансовая пирамида». Её жертвами стали 30 человек. Были задержаны задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве. Все они, руководители ООО «Рента-Сервис» и потребительского общества «Союз-авто», действовали в составе организованной преступной группы в период с 2004 по 2005 год. В ГУВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что каждый из потерпевших людей отдал мошенникам до 68 тысяч рублей.
Еще около 2 млрд. рублей не досчитались вкладчики бизнес-клуба «Рубин». Хозяева остальных пирамид обманули россиян еще почти на 450 млн. рублей.
Добавим, что по данным МВД, в России с 91-го года обрушилось 518 финансовых пирамид. Все они привлекали деньги населения, но не выполнили обещанные финансовые обязательства.
Пресекать деятельность финансовых пирамид трудно из-за пробелов в законодательстве
В ДЭБ МВД РФ отмечают, что выявлять и пресекать незаконную деятельность «финансовых пирамид» чрезвычайно трудно из-за пробелов в действующем законодательстве. Во-первых, на первоначальном этапе большинство подобных организаций выполняет свои обязательства перед клиентами, и у органов внутренних дел нет оснований для пресечения их деятельности. Во-вторых, уголовные дела возбуждают только при наличии заявлений потерпевших о причинении ущерба в результате мошенничества.
«Как правило, органы внутренних дел получают такие заявления уже после того, как финансовая пирамида рухнула. В-третьих, организаторы указанных компаний зачастую выбирают вид деятельности, не подлежащий лицензированию и государственному контролю в соответствии с действующим законодательством РФ», — сказано в пресс-релизе, сообщает Newsru.com
«Инвестирование само по себе является рисковой операцией и предполагает не только возможность получения прибыли, но и высокую вероятность понести убытки. Об этом большинство граждан знает, но продолжает вкладывать денежные средства в финансовые организации с сомнительной репутацией, тем самым осознанно рискуя своими сбережениями», — предупреждает ДЭБ.
