Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета при МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 миллиардов рублей, «РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ДЭБ МВД.
«Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс Кредит» (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», — отметили в ведомстве.
По данным департамента, для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр.
«В ходе обысков в коммерческих банках «Экспресс Кредит» (Москва) и «Тула Экспресс» (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент», — отмечается в пресс-релизе.
Сотрудники правопорядка продолжают оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы, информирует ДЭБ.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы.
VK
OK
Telegram
Дзен