Сегодня, 12 февраля, с семи утра Управление экономической безопасности и Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали обыски в квартирах подозреваемых в незаконной банковской деятельности, пишет «Фонтанка».
Главные пункты обыска — две съемные квартиры на Восстания и на Жуковского. Там, по мнению следствия, находится «офис» подпольной организации. Также, пишет «Фонтанка», оперативники заглянули в «Примсоцбанк» на Садовой. Оттуда они изъяли документы о внешнеэкономической деятельности подозреваемых.
Следствие считает, передает «Фонтанка», что создал преступную схему Владислав Рейн — петербургский бизнесмен. Она заключалась в том, что несколько петербургских компаний только формально осуществляли финансовую деятельность. На самом деле платежи шли безосновательно и утекали в карманы подозреваемым. Так, удалось «отмыть» около 300 млн рублей. Сам Рейн пока не задержан а подозреваемых сейчас доставляют в Главное следственное управление на Лиговском.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ФСБ провела обыски в транспортных ведомствах Смольного в рамках дела братьев Магомедовых. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).
