Группировку занимавшуюся незаконными банковскими операциями задержали в декабре — но сейчас стали известны дополнительные детали дела.
В Санкт-Петербурге мужчина, которого до этого задержали за проведение незаконных банковских операций вместе с соучастниками, обвиняется в отмывании денег, сообщили в МВД Петербурга 27 февраля.
Несколько человек открыли офис на пр. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и занимались незаконным обналичиванием средств. Всего им удалось обналичить для своих клиентов более 1 млрд, а их доход на девятерых составил 35 млн. Эту группировку задержали в середине декабря.
Сейчас полиция установила, что один из обвиняемых занимался легализацией денег для своих коллег — а это уже другая статья и другой срок. Всего ему удалось “отмыть” около 9,3 млн рублей. Сейчас он под домашним арестом, сообщили в МВД Петербурга.
Напомним, сотрудница “Почты России” получила условный срок за кражу полумиллиона.
