Центральный банк России намерен внести изменения в критерии, определяющие сомнительные банковские операции на счетах граждан.
Решение о необходимости корректив было принято, поскольку критерии оставались неизменными в течение последних восьми лет. В частности, эксперты предлагают не считать подозрительными операции, в которых клиента не останавливает высокая комиссия или заградительные тарифы.
В свою очередь, специалисты внесли предложение о новом критерии: сомнительной могут счесть ситуацию, когда гражданин требует закрыть счет и выдать деньги или отказывается от проведения разовой операции. В таких случаях банк сможет отказать клиенту, подозревая его в возможном отмывании средств или незаконном обналичивании.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, каким образом эксперты предлагают увеличить размер пенсионных выплат россиянам.
VK
OK
Telegram
Дзен