Вторник, 26 августа 2025
$80.75 €93.63 ¥11.2
12.3 C
Санкт-Петербург

В Финляндии рекордно возросло отмывание денег за 2019 год, большинство переводов — из России

В Финляндии утверждают, что ежегодно через страну переводят сотни миллионов евро сомнительного происхождения. Значительное количество подозрительных средств поступает из России.

Финский Центр расследований подозрений в отмывании денег сообщает, что в течение 2019 года поступило более 64 тысяч заявлений о возможном отмывании денежных средств. Это на 25 тысяч больше, чем в 2018 году. Наиболее крупный «вклад» в финансовые махинации вносят россияне, а также британцы, эстонцы, французы и шведы.

Чаще всего из Финляндии средства уходят обратно в Россию, пишет yle.UUTISET. Помимо этого, «популярными направлениями» названы Кувейт, Латвия и Франция. Как правило, отмывание денег связано не с открыто криминальными преступлениями, такими как кража или наркоторговля, а с деятельностью серого сектора экономики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центральный банк РФ намерен изменить критерии, по которым определяются сомнительные переводы.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...

Популярное

Новости дня

По теме

Подпишись на наши соцсети

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ