В СЗФО сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность ряда предприятий, занимавшихся хищениями из федерального бюджета средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость и незаконным производством алюминиевых сплавов.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ДЭБ, размер ущерба, причиненного государству их деятельностью составил около 300 млн руб.
В настоящее время в отношении их руководителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Установлено, что данные торговые компании специализировались на реализации алюминия как на экспорт, так и на внутренний рынок с использованием целого ряда фирм-однодневок.
Компании, через которые реализовывался алюминий вторичной переработки, выступали прикрытием для схем, целью создания которых являлось хищение НДС путем обналичивания денежных средств.
