Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит дело о мошенничестве с незаконным возмещением НДС. Расследование непрерывно длилось более шести лет.
За это время следствием собраны доказательства в 1 тыс. 400 томах уголовного дела, сообщает прокуратура Петербурга. Фигурантами дела выступают четыре местных жителя. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступного дохода.
По версии следствия, обвиняемые создали организованную преступную группу. Действовали злоумышленники с 2011 по 2014 год. Их целью было похитить более 7,7 млрд рублей, однако они смогли завладеть лишь 308 млн.
Обвиняемые зарегистрировали более 25 фирм-однодневок. Выступая от имени их руководителей, они обращались в налоговые органы с декларациями и просили о возмещении из бюджета суммы НДС.
Для реализации плана использовались подложные документы, муляжи нереализованных товаров и хорошо подготовленные номинальные руководители.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге троих бывших полицейских судят за мошенничество.
VK
OK
Telegram
Дзен