Полиция пресекла деятельность организованной группы, на протяжении 6,5 лет ведущей незаконную банковскую деятельность. Задержаны трое подозреваемых.
«Теневые» банкиры работали под видом фирмы, оказывающей бухгалтерские услуги в области финансового аудита и налогового консультирования. Лицензия на банковскую деятельность у них при этом отсутствовала. По данным правоохранителей, организатором группы выступала 38-летняя жительница Ленобласти, гендиректор фирмы. Роль второго бухгалтера и помощника выполняла 41-летняя жительница области. За курьерские функции отвечал 27-летний петербуржец.
По версии полиции, злоумышленники осуществляли финансовые операции через подконтрольные юридические фирмы. Они занимались обналичиванием средств обратившихся к ним клиентов и забирали не менее 9% от суммы.
«В общей сложности злоумышленники перевели безналичным путем денежные средства на общую сумму не менее 107,9 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Доход «теневых» банкиров составил порядка 9,7 млн рублей. В ходе обысков у них найдены и изъяты банковские карты, оформленные на третьих лиц, телефоны и компьютерная техника.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России раскрыли подробности мошенничества с банковскими картами.
VK
OK
Telegram
Дзен